Грузинское казино «Аджара» заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов
Против директора и юридического лица ООО «Casino Adjara» возбуждено уголовное дело.
Следственная служба министерства финансов Грузии возбудила уголовное дело против Ведрана Баята, директора крупнейшего грузинского казино «Аджара», Виктора Троицкого, начальника службы мониторинга и юридического лица ООО «Casino Adjara».
В ходе следствия было установлено, что директор казино систематически нарушал установленные законом запреты и давал игрокам денег взаймы на ставки. За семь месяцев казино получило незаконный доход в размере 12 миллионов лари, что эквивалентно 5,2 миллионам долларов. Кроме того, казино «Аджара» систематически уклонялось от уплаты налогов.
По результатам аудита службы доходов на казино наложено обязательство выплатить в пользу бюджета утаенные доходы в размере 19 269 277 лари, или 8,1 миллионов долларов.
Обвинение предъявлено по статьям 192 «Незаконная предпринимательская деятельность» и 159 «Нарушение тайны частной коммуникации» УК Грузии. Также ведется расследование по статьям 218 «Уклонение от уплаты налогов» и 194 «Легализация незаконных доходов» уголовного кодекса Грузии.
