Главная › › Новости › НБУ проверит уличные терминалы из-за транзакций в пользу онлайн-казино

НБУ проверит уличные терминалы из-за транзакций в пользу онлайн-казино

НБУ проверит уличные терминалы из-за транзакций в пользу онлайн-казино

Нацбанк Украины сообщил о проведении дополнительной проверки уличных терминалов пополнения. Решение продиктовано подозрительными операциями, которые ранее выявили сотрудники учреждения.

Сообщается, что через уличные терминалы делают переводы в пользу физических лиц, которые прямо или косвенно связаны с азартными играми. В основном речь идет о букмекерских услугах, онлайн-казино и интернет-играх.

Кроме того, установлена связь между юридическими лицами и компаниями, которые работают под прикрытием турагентств, а на самом деле предоставляют нелегальные услуги в сфере азартных игр.

НБУ предъявил требование банкам и финансовым компаниям тщательнее проверять конечных получателей денежных переводов, а также назначение платежей. Учреждения обязаны выполнить проверку всех участников цепи перевода. В каждом отдельном случае они должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».

В Украине выявили киберпреступников, которые похищали данные у компаний, связанных с игорным, гостиничным и ресторанным бизнесом. Мошенники работали на протяжении трех лет. За это время они украли более $1 млрд.

 

 

 

GamblingObzor рекомендует:

 

GamblingObzor рекомендует

Star: 

Голосов пока нет
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
08.01.2024
Откройте для себя выгодный приветственный пакет в казино Риобет! Получите до 225% бонуса на свой первый депозит и выбирайте из трех уникальных вариантов. Увеличьте свои шансы на крупные выигрыши прямо сейчас!
07.01.2024
Казино Риобет улучшило статистику игроков, добавив статистику выигрышей, уникальную формулу для рассчета статистической волатильности слотов, открытую статистику по каждому игроку и ленту выигрышей в реальном времени. Они также предлагают большой выбор игр, проводят акции и бонусы, обеспечивают безопасность и честность игры, а также мобильную версию для игры в любое время и в любом месте. Казино Риобет является лидером в онлайн-гемблинге и продолжает улучшать свой сервис для игроков.
04.01.2024
Заработать собственное немалое состояние, играя в азартные игры, можно вполне реально разбогатеть, причем самым разным способом. И тут стоит выделить два абсолютно контрастных подхода. В самом первом варианте – сам игрок может рассчитывать исключительно на самого себя, совершая многолетние в самые разные покерные турниры вхождения. Либо как вариант, достаточно заполучить в свой актив всего один шанс от Фортуны, и получить законно выигрыш в сумме свыше $70 миллионов MarcelJ. Lussier.
02.01.2024
Этот обзор рассказывает о крупном выигрыше американца в казино в Макао, который составил 253 746 долларов США и повлиял на доходы казино. Удачливый игрок планирует потратить выигранные деньги на отдых с женой. Также обзор упоминает о новой программе лояльности казино Harrah's в Лас-Вегасе, которая позволяет клиентам получать бесплатные фишки и билеты на розыгрыши, и еженедельных покерных турнирах с дорогими подарками. Несмотря на упадок доходов в казино Макао, казино Harrah's остается лидером в индустрии азартных игр.
01.01.2024
Провайдер Big Time Gaming представил новый слот Wild Portals Megaways с интересными бонусами и возможностью крупного выигрыша, который стал популярным среди игроков. Коэффициент отдачи составляет 96,58%, а диапазон ставок - от 0,20 до 20 долларов. Если игрок выигрывает сумму, превышающую начальную ставку в 75 раз, предлагается автоматический обмен денег на фриспины. Также был представлен еще более захватывающий слот Mega Dragon.